Informacja w sprawie identyfikacji klienta

Informujemy, iż pracownicy Nadobrzańskiego Banku Spółdzielczego w Rakoniewicach mają prawo do żądania dokumentów, złożenia wyjaśnień lub dostarczenia potwierdzeń, pozwalających na identyfikację klienta lub transakcji, osoby zlecającej wykonanie operacji, beneficjenta rzeczywistego oraz osób przez niego reprezentowanych lub upoważnionych do działania w imieniu klienta w każdym przypadku.
W przypadku odmowy okazania dokumentów lub przedstawienia informacji, wyjaśnień pozwalających na dokonanie identyfikacji, o której mowa powyżej pracownik ma obowiązek odmówić nawiązania relacji lub realizacji transakcji.

Ponadto Bank ma obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w związku z tym pracownicy Banku mają obowiązek pozyskiwania od Państwa informacji o źródle pochodzenia środków, w tym przy realizacji wpłat gotówkowych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach, konieczne jest przedstawienie przez Państwa dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków.
Pracownik Banku ma prawo odmówić realizacji transakcji w przypadku braku informacji wskazującej źródła pochodzenia środków lub dokumentów je potwierdzających.